香港宝典免费资料大全关于召开2021年第三次临时股东大会通知一、会议召开基本情况股东大会届次本次会议为2021 年第三次临时股东大会。召集人本次股东大会的召集人为董事会。会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合中华人民共和国公司法》、《香港宝典免费资料大全章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。会议召开日期和时间2021 年 12月31日9时30分。会议召开方式本次会议采用现场表决方式召开。出席对象1、公司登记在册的所有股东；2、本公司董事、监事、高级管理人员。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，

香港宝典免费资料大全关于召开2020 年年度股东大会通知一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为 2020 年年度股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《香港宝典免费资料大全章程 及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开日期和时间2021 年 6 月 26 日 9 时 30 分。(五)会议召开方式本次会议采用现场表决方式召开。(六)出席对象1、公司登记在册的所有股东；2、本公司董事、监事、高级管理人员。